如何使用 Dune 追踪巨鲸动向 - CoW DAO

如何使用 Dune 追踪巨鲸动向

了解 Dune 上巨鲸的识别

巨鲸追踪始于定义在任何给定代币的情况下，什么构成巨鲸。Dune 的数据基础设施允许分析师根据代币持有量、交易量或所有权百分比设置自定义参数。巨鲸可能被定义为持有超过总供应量 1% 的任何钱包，或执行价值超过 100,000 美元的交易的地址。

例如，在分析以太坊时，巨鲸可以被定义为持有超过 10,000 ETH 的任何地址。然而，对于较小市值代币，阈值可以设置为价值 50,000 美元的代币或按百分比代表前 50 名持有者的地址。

该平台的巨鲸检测系统可以区分各种类型的大型持有者。交易所钱包、机构托管地址和个人巨鲸钱包都表现出不同的行为模式。Dune 的查询可以过滤掉已知的交易所地址，从而专门关注可能预示市场情绪变化的个人巨鲸动向。

设置全面的巨鲸追踪仪表板

创建有效的巨鲸追踪仪表板需要多个数据可视化组件。基础涉及建立巨鲸识别查询，这些查询会在新交易发生时自动更新。这些查询扫描区块链数据以识别满足巨鲸标准的地址，并跟踪它们在指定时间范围内的交易历史。

一个典型的巨鲸追踪仪表板包括巨鲸分布图，显示代币如何在大型持有者之间分配。这种可视化揭示了集中度，并有助于识别巨鲸何时在积累或分配其持有量。交易量分析显示了巨鲸随时间推移转移的总价值，从而提供了对巨鲸活动增加时期的洞察。

顶级巨鲸列表按持有量或近期活动级别对地址进行排名。这些列表通常包括交易计数指标，以识别最活跃的巨鲸交易者。例如，一个仪表板可能显示，顶级巨鲸持有总供应量的 5%，并且在过去一个月中执行了 200 笔交易，而排名第十的巨鲸持有 1.2%，并且已经数周没有活动。

每日和累计交易量图表会随着时间的推移跟踪巨鲸的交易模式。这些可视化有助于识别巨鲸活动和价格变动之间的相关性，尤其是在发现可能预示重大价格变化的积累阶段或分配期时。

分析新钱包活动以获取市场情报

新钱包分析代表了 Dune 最复杂的巨鲸追踪功能之一。新钱包被定义为在其首次区块链交易后的几天内购买代币的地址。这种模式通常表明潜在的内幕知识或在重大公告或发展之前进行的协调购买。

新的钱包检测系统根据交易时间和购买模式来识别地址。例如，如果一个地址在星期一执行了它的第一笔交易，并立即购买了价值 50,000 美元的特定代币，它将被标记为新的钱包购买。当多个新的钱包在短时间内表现出相似的模式时，这种行为变得尤为重要。

在重大公告之前的大量新钱包购买可能表明潜在的知情交易活动。一个仪表板可能显示，在合作伙伴关系宣布的三天前，五个不同的新钱包购买了价值 25,000 美元到 100,000 美元之间的代币。这种模式值得更仔细的调查，并且可以提供早期的市场信号。

新的钱包销售模式也提供了有价值的见解。当积累大量头寸的新钱包在重大公告后开始出售时，这表明潜在的知情交易者正在获利。此活动可以为其他遵循巨鲸动向的投资者发出最佳退出点的信号。

监控巨鲸交易模式和时机

交易时机分析揭示了关于巨鲸行为模式的关键见解。Dune 的时间戳数据允许分析师确定巨鲸喜欢何时进行交易，无论是在特定的市场时间内、在重大事件之前还是在特定的市场条件下。

巨鲸交易集群通常发生在重大市场变动之前。当多个巨鲸在彼此的数小时或数天内执行大量交易时，这通常预示着即将到来的波动。一个仪表板可能显示，三个主要巨鲸在 48 小时内出售了总计价值 200 万美元的代币，这预示着 20% 的价格下跌。

转移模式分析区分了不同类型的巨鲸动向。转移到已知的交易所地址通常表示潜在的抛售压力，而转移到冷存储钱包则表示长期持有意图。智能合约交互可能表明巨鲸正在参与去中心化金融协议、质押或治理活动。

定期监控巨鲸交易规模有助于建立基准活动水平。当巨鲸交易量显着超过历史平均水平时，这通常表明市场情绪正在发生变化或对影响代币前景的外部事件的反应。

跨链巨鲸动向追踪

现代巨鲸追踪需要监控跨多个区块链网络的动向。Dune 的多链功能可以同时跟踪以太坊、币安智能链、Polygon 和其他网络上的巨鲸活动。这种全面的视图可以防止遗漏通过桥交易或跨链协议发生的重大巨鲸动向。

桥交易监控可以识别巨鲸何时在不同的区块链之间转移资产。例如，巨鲸可能会在以太坊上出售代币，然后在 Polygon 上回购，以利用较低的交易费用或不同的流动性条件。这些动向可能预示着巨鲸偏好的变化或战略性重新定位。

巨鲸的跨链套利活动通常表明不同网络之间的价格效率低下。当巨鲸持续地将代币从一条链转移到另一条链时，这可能预示着较小的交易者也可以利用的可持续的价格差异。

实施巨鲸动向警报和自动化

当发生重大动向时，自动化的巨鲸追踪系统可以触发警报。Dune 的查询调度功能可以定期监控巨鲸地址，自动更新仪表板，并在超过预定阈值时可能发送通知。

警报触发器可能包括超过 500,000 美元的单笔交易、24 小时内累计巨鲸抛售超过 200 万美元，或来自先前休眠的巨鲸地址的同时活动等不寻常模式。这些自动化系统可确保及时识别重大巨鲸动向，而不是通过手动分析发现。

历史模式识别有助于优化警报参数。通过分析过去的巨鲸动向及其与价格变化的相关性，分析师可以建立更准确的阈值水平，从而最大程度地减少虚假信号，同时捕获真正重要的活动。

解释巨鲸数据以做出投资决策

巨鲸动向解释需要了解大型交易背后的背景。并非所有巨鲸动向都表明立即存在买入或卖出压力。巨鲸可能会在个人钱包之间转移代币、与去中心化金融协议交互或参与治理活动，而不会对市场产生影响。

潜在的抛售压力指标包括转移到交易所地址，尤其是在多个巨鲸同时表现出相似行为时。累积信号可能包括从交易所转移到个人钱包或在较长时间内保持一致的购买模式。

巨鲸动向与市场事件之间的时间关系提供了关键的背景信息。在负面消息发布后，巨鲸积累可能表明逆向定位，而在积极进展之后的分发可能表明消息灵通的交易者正在获利。

了解巨鲸行为模式有助于区分临时市场反应和长期趋势变化。与可能代表短期头寸调整的零星大型交易相比，数周或数月的持续巨鲸积累通常表明更强的信念。

Dune Analytics 提供了在加密货币生态系统中进行复杂巨鲸追踪的必要综合数据基础设施。通过正确的仪表板配置、自动化监控和上下文分析，投资者和分析师可以深入了解由大型持有者活动驱动的市场动态。该平台的多链功能和实时数据更新可确保及时捕获和分析巨鲸动向，从而在快速发展的加密货币市场中提供竞争优势。

常见问题解答

如何追踪加密货币巨鲸交易活动？

追踪加密货币巨鲸交易活动涉及设置全面的监控系统，以识别大型交易和行为模式。首先，基于代币持有量、交易量或所有权百分比来定义巨鲸参数 - 例如，持有超过总供应量 1% 的地址或执行超过 100,000 美元的交易。创建监控交易时机模式的仪表板，因为巨鲸交易集群通常发生在重大市场变动之前。追踪转移到通常表示抛售压力的交易所地址，以及转移到表明长期持有意图的冷存储钱包。为超过预定阈值的交易实施自动警报，例如超过 500,000 美元的单笔交易或 24 小时内累计巨鲸抛售超过 200 万美元。

如何追踪巨鲸投资组合？

追踪巨鲸投资组合需要监控多个地址和区块链网络中的代币持有量。设置巨鲸分配图表，显示代币如何在大型持有者之间分配，从而揭示集中度以及累积或分配模式。创建顶级巨鲸列表，按持有量对地址进行排名，并包括交易计数指标以识别最活跃的交易者。通过跨以太坊、币安智能链、Polygon 和其他网络同步追踪巨鲸活动来监控跨链动向。追踪智能合约交互，以查看巨鲸何时参与 DeFi 协议、质押或治理活动。使用每日和累计交易量图表来分析随时间的交易模式，并识别巨鲸活动和价格变动之间的相关性。

如何查找要追踪的巨鲸钱包？

查找巨鲸钱包涉及分析区块链数据以识别满足特定标准的地址。寻找持有占总代币供应量的重要百分比的地址 - 对于已建立的代币，通常为 1% 或更多，或者对于较小市值代币，美元价值阈值（如 50,000 美元）。识别在其首次区块链交易后的几天内购买大量代币的新钱包，因为这通常表明存在内幕信息。过滤掉已知的交易所钱包和机构托管地址，以专注于个人巨鲸动向。分析交易模式以查找持续进行大型交易或交易时机异常的地址。监控出现在不同代币的多个大型交易中的地址，因为这些地址通常代表着复杂的巨鲸交易者。

如何在筛选器上追踪巨鲸钱包？

在筛选器上追踪巨鲸钱包涉及使用特定参数和警报设置自动监控系统。配置随着新交易的发生自动更新的巨鲸识别查询，扫描区块链数据以查找满足你的巨鲸标准的地址。设置交易量分析以显示巨鲸在指定时间范围内转移的总价值。为异常活动模式创建警报触发器，例如先前休眠的巨鲸地址的同时活动或显着超过历史平均水平的交易。监控桥交易以追踪巨鲸何时在不同的区块链之间转移资产。使用历史模式识别来优化筛选参数并最大限度地减少虚假信号，同时捕获真正重要的巨鲸活动。实施实时监控以确保及时识别巨鲸动向，而不是通过延迟的手动分析来发现。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-trac...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～