加密货币中的Rug Pull及其规避方法 - Pintu学院

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加密货币中的 Rug Pull 以及如何避免它

投资加密货币有可能产生比任何其他类型投资都更高的回报。但是，作为投资者，你必须小心，首先研究你想购买的资产，这样你就不会陷入加密世界的诈骗项目中。加密货币中欺诈行为的一个例子是 rug pull。什么是 rug pull，以及如何避免它？请阅读本文以了解更多信息。

理解 Rug Pull

Rug pull 或 exit scam 是一种加密货币欺诈形式，其中开发者在之前从投资者那里筹集资金后离开他们创建的项目。他们同时大量出售项目中资产，导致其他投资者拥有的资产价值变得一文不值。

另请阅读：加密货币中其他常见的欺诈类型

Exit scam 通常发生在去中心化交易所 (DEX) 中的代币中，这些代币依赖于存储在 DEX 中的流动性池。但是，他们也可以将 rug pull 伪装成 DeFi 项目。在 rug pull 中，自称是开发者的诈骗者通常会设计一个有前途的项目，以吸引大量用户。

然后，该项目被传播到社区，吸引了大量投资者，提高了资产的估值。当价格上涨到对于这些诈骗者来说被认为是令人满意的程度时，他们会立即同时出售所有资产，这将摧毁这些资产的价格并损害所有存入资金的投资者。

rug pull 这个词本身来自一个英语习语，它的字面意思是拉地毯，让站在上面的人摔倒在地。加密世界的 Rug pull 发生在如此短的时间内，以至于大多数追随趋势的小投资者都会在不了解发生什么情况的情况下遭受损失。

几个流行的 rug pull 案例

Rug pull. 来源：cryptotimes.io

1. Squid Game Tokens

自 2021 年 10 月初以来，最受欢迎的加密资产之一是鱿鱼游戏 (squid game)。这种 meme coin 基于流行的 Netflix 电视剧《鱿鱼游戏》，尽管它在法律上与该剧没有任何直接关系。

由于信息传播开来，SQUID token 的价格突然急剧上涨，因为很多人看到了来自各种社交媒体的推广。在 10 月 26 日至 11 月 1 日期间，Squid coin 的价格上涨了超过 2300 万个百分点，从几美分涨到 2,861.80 美元。 紧随其后的是价格大幅下跌至 0.003 美元，每个人都说 Squid coin 只是一个 rug pull。

据称，SQUID 开发者放弃了该项目并出售了他们的代币，赚取了约 330 万美元。 经过调查发现，Squid 游戏的白皮书中充满了业余错误，例如基本的语法错误。目前，Coinmarketcap 已在其网站的 SQUID 页面中嵌入了警告，以便用户了解潜在的欺诈行为。

2. Thodex

2021 年 4 月，来自土耳其的加密货币交易所 Thodex 被指控进行 exit scam，该交易所拥有约 400,000 名用户。 在此 rug pull 案例中，据称 Thodex 的首席执行官带着 20 亿美元的用户资金逃离土耳其前往阿尔巴尼亚。 用户声称他们无法访问他们的资金。

目前，Thodex 团队的大部分成员已被土耳其警方拘留，Thodex 的首席执行官已被列入国际刑警组织的通缉名单。

3. Compounder Finance (CP3R)

2020 年 11 月初，一个 DeFi 项目 Compounder.Finance 进行了一次 rug pull，从用户那里拿走了 1080 万美元。 CP3R 的价格在 24 小时内下跌了 98.8%，并在诈骗发生后不久完全失去了价值。

Compounder 开发团队能够窃取 506.6 万美元的 DAI、480 万美元的 ETH（8,080 ETH）、745,000 美元的 Wrapped BTC（39 WBTC），以及其余的 COMP、UNI-V2 和 CP3R DeFi 代币。 事实证明，这次 Rug pull 是从项目一开始就计划好的，因为所有资金都是通过开发团队故意编写的智能合约中的代码获得的。

据称，Compounder 开发团队故意在智能合约中输入代码，允许他们获取所有已收集的资金。 他们一直打算一旦认为利润足够就提取所有资金。 这一可怕事件证明了在投资项目之前进行仔细的研究和计划始终是多么重要。

如何识别和避免 rug pull

Rug pull 是一种欺诈操纵方法，不使用网络钓鱼、黑客攻击和其他隐藏方法。 这种操纵是公开进行的，因此比其他诈骗更难识别。 Rug pull 利用了加密资产的弱点之一：病毒式信息的力量、FOMO（害怕错过机会）以及加密社区轻易相互影响的能力。

在加密货币世界中，100% 甚至 1000% 的增长是可能的，而且由于 FOMO，投资者通常会立即争相购买热门加密货币。 这使得他们很容易成为 rug pull 诈骗者的目标。

因此，我们必须在立即购买资产之前进行尽职调查并研究资产。 这对于能够区分有前途的加密资产和 rug pull 项目非常重要。 以下是一些我们可以分析的内容，以识别具有 rug pull 潜力的项目。

1. 研究项目背后的团队

每个加密项目都将始终拥有一份白皮书。 来源：brightnodes.io

首先，在我们投资加密资产之前，我们应该始终研究资产的创始人或组织。 除了识别潜在的 rug pull 之外，研究加密货币项目背后的团队还可以确定其内在价值并找到我们需要的所有信息。 我们必须了解组织结构中的人员、他们的历史和记录。

此外，我们还需要阅读每个加密资产项目的白皮书，以了解该项目的长期计划、目的和背后的技术。 合法且合法的加密货币项目将在其白皮书中包含所有详细信息。 另一方面，潜在的 rug pull 项目在其白皮书上几乎没有或根本没有信息。

3. 分析交易和链上数据

其次，在区块链网络的环境中，我们可以看到加密资产的链上活动。 这包括过去几天的交易量、流动性水平以及有多少 DEX 将其注册为合法的加密资产。 具有潜在 rug pull 的项目仅出现在少数几个交易活动很少（流动性低）的 DEX 中。

此外，我们还可以使用区块浏览器来查看谁持有加密资产，以及其持有者的数量是多还是少。 合法的加密资产将在许多用户之间传播，即使它尚未流行。 同时，有可能发生 rug pull 的资产通常由少量人拥有（仅由诈骗者拥有），但他们拥有大量资产。

4. 避免 FOMO 并阅读新闻

最后，我们需要将我们拥有的数据与有关该资产的新闻对齐。 我们还需要通过 Reddit 等热门论坛了解加密社区对该资产的反应，并从受信任的加密新闻网站进行检查。 这对于避免 FOMO 非常重要，因此我们可以看到更大的图景以及围绕某种加密货币的受欢迎程度的背景。

另请阅读：投资的情感方面：FUD 和 FOMO

当我们能够将来自各种来源的数据拼凑在一起时，我们就会减少自己的 FOMO 意识并变得更加挑剔。 此外，阅读大量新闻还可以使我们区分宣传性媒体和中立新闻。 过度且大量的宣传内容可能是 rug pull 的迹象，因为大多数新的加密货币都会缓慢且少量地开始。

结论

Rug pull 是一种加密货币欺诈形式，其中开发者在从投资者那里筹集资金后离开他们的项目。 然后，开发者同时大量出售项目中他们的资产，导致其他投资者的资产变得一文不值。

rug pull 案例的一个例子是 SQUID 代币，其价格在 2021 年 11 月初上涨了超过 2300 万个百分点，从仅 1 美分涨到 2,861.80 美元。 在 SQUID 代币的开发者离开项目并出售他们的代币后，这一增长随之而来的是价格跌至 0.003 美元。 为避免 rug pull，我们需要保持批判性思维，并在投资新项目之前收集尽可能多的数据。

来源：

1. Rug Pulls – Red Flags to Look Out For and How to Avoid Them – Liquid
2. What is a rug pull in crypto? – Cryptotips
3. What is a rug pull in crypto? A Defi exploits explained – European business review
4. The Rise of Cryptocurrency Exit Scams and DeFi Rug Pulls – Cylynx
5. What is a Rug Pull and How Can You Avoid One? – Phemex
6. Squid game cryptocurrency – Washington Post

作者：Ari Budi Santosa

• 原文链接： pintu.co.id/en/academy/p...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～