如何使用 Nansen 监控交易所资金流出 - CoW DAO

如何使用 Nansen 监控交易所流出

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交易所流出代表了一种基本的市场动态，经验丰富的投资者会对其进行监控，以评估机构情绪并预测价格走势。当数字资产从中心化交易平台（如 Binance、Coinbase 或 Kraken）提取到外部钱包时，就会发生这种情况。这种移动通常表明，投资者正在将资金转移到冷存储中以进行长期持有，这通常被认为是看涨的市场指标。相反，交易所流入通常表明存在抛售压力，因为投资者会存入资产以进行即时交易。

Nansen 的综合跟踪系统监控着超过 3 亿个跨越 12 多个区块链网络的已标记钱包地址，从而为交易所相关的交易提供了无与伦比的可见性。该平台复杂的钱包分类可以区分不同的市场参与者，从个人零售交易者到拥有可证明的盈利交易决策记录的机构“聪明钱”钱包。

实施交易所流量监控系统

跟踪交易所流出最有效的方法是使用 Nansen 的 Smart Alerts 系统，该系统会在满足预定条件时发送实时通知。这使得能够对重大的市场变动做出快速反应，并在价格行为广泛显现之前采取行动。

要建立一个基本的交易所流出警报，请访问 Smart Alerts 部分并选择“Exchange Flows”作为你的监控参数。配置最小交易值并指定感兴趣的特定资产。对于机构级别的分析，请考虑设置 100 万美元的最低流出阈值，以过滤掉重大变动，同时避免来自较小交易的噪音。

考虑在市场调整期间监控比特币流出。针对以太坊、Arbitrum 和 Polygon 网络上主要交易所超过 500 万美元的 BTC 流出配置的警报可以表明，当大型持有者在价格下跌期间积累时——可能表明在更广泛的认可发生之前的市场底部。

分析机构投资者行为

聪明钱钱包代表了加密货币市场中最成熟的参与者。Nansen 已经识别出超过 10,000 个此类钱包，这些钱包始终表现出有利可图的交易模式。他们的交易所活动为了解机构情绪提供了宝贵的见解，并且通常先于重大的市场变动。

建立专门针对交易所互动的 Smart Money Token Flow 警报。配置参数以监控这些钱包在 24 小时内从交易所提取超过价值 500,000 美元的资产的情况。这种活动经常发生在重大价格上涨之前，因为机构投资者通常会在市场认可基本面发展之前积累头寸。

例如，当聪明钱钱包在市场调整后开始从 Coinbase Prime 中提取大量以太坊持有量时，这种流出模式（加上交易所余额的下降）通常表明经验丰富的投资者预计价格会回升并相应地进行定位。

特定于 Token 的交易所分析

不同的数字资产根据市值、流动性概况和效用函数表现出不同的交易所流动模式。Nansen 能够为具有相似特征的单个 Token 或资产组创建高度有针对性的警报。

为市值在 1 亿美元至 10 亿美元之间的中盘替代 Token 配置警报，并在单个交易日内交易所流出超过 250,000 美元时设置触发器。与较大市值的资产相比，由于流动性降低和所有权结构集中，这些资产通常对交易所流量变化的反应更为明显。

当 DeFi 协议 Token 同时从 Binance 和 OKX 流出，在 48 小时内占流通供应量的 15% 时，这种模式可能表明机构积累或为重大公告做准备。实时警报系统能够在导致价格变动发生之前识别出此类模式。

特定于交易所的模式识别

不同的交易平台服务于不同的市场细分和地理区域，这使得特定于交易所的监控对于了解区域情绪和机构活动模式非常有价值。Coinbase 流出通常反映了美国机构的行为，而 Binance 的变动可能表明全球散户情绪的变化。

为主要的交易所创建单独的监控协议，并设置反映其用户群的适当阈值。鉴于 Coinbase Pro 以机构为重点，其警报可能会使用 200 万美元的最小值，而 Binance 的监控可能会以 100 万美元的阈值开始，因为它具有更广泛的散户参与度。

当机构清算表现为大量流入特定交易所时，同时监控来自同一平台的流出可以揭示其他机构参与者是否正在积累这些资产，从而提供全面的机构情绪分析。

高级多维度分析

将交易所流量监控与 Nansen 的其他功能相结合，以进行全面的市场分析。利用热门合约功能来识别可能推动交易所流出的趋势协议，因为用户会转移资金以参与新兴机会。

同时监控交易所流出和流入到特定 DeFi 协议。跟踪超过 1000 万美元从主要交易所流入，同时进入基于以太坊的借贷协议（如 Aave 或 Compound）的实例。这种模式通常表明转向产生收益的策略，而不是简单的积累行为。

稳定币交易所流量是特别有价值的市场情绪指标。从交易所大量流出 USDC 或 Tether 通常先于更广泛的加密货币市场的购买压力，因为交易者会在市场低迷期间积累后重新定位稳定币，为资产购买做准备。

投资组合风险管理应用

交易所流量警报可作为影响现有头寸的潜在市场变动的早期预警系统。为投资组合持有量创建监控协议，以识别大型持有者可能正在准备可能影响价格的大规模抛售的情况。

为你持有的 Token 配置大量流入交易所的警报。当聪明钱钱包或大型持有者开始向交易平台存入大量资金时，这可能预示着即将到来的抛售压力。根据每种资产的典型交易量和市值特征设置适当的阈值。

对于较小的市值持有量，请监控每周有超过 5% 的流通供应量流入交易所的情况。这种供应集中可能会导致价格下跌，从而能够在重大损失发生之前进行头寸调整。

跨链监控策略

现代加密货币市场同时跨多个区块链网络运营。Nansen 的多链功能使能够同时监控以太坊、Polygon、Arbitrum、Avalanche 和其他主要网络上的交易所流量，从而提供全面的市场可见性。

创建跨不同网络跟踪相同 Token 的交易所流量的警报，以全面了解市场活动。大型交易者经常跨多个链运营，以优化交易费用和执行效率，从而使单链分析可能不完整。

同时监控以太坊、Polygon 和 Arbitrum 网络上的 USDC 流量可以揭示不同的活动模式。基于 Polygon 的大量交易所流出可能表明该网络上 DeFi 参与度的增加，而以太坊流出可能预示着为主要 Token 收购或 NFT 购买做准备。

通过利用该平台广泛的标记系统、实时警报功能和多链覆盖，在通过价格变动单独显现之前识别出市场移动趋势，通过 Nansen 进行的交易所流出监控在加密货币市场中提供了显着优势。将交易所流量分析与聪明钱跟踪和 Token 特定监控相结合，可以做出更明智的决策，并在快速发展的市场中占据有利地位。

成功的实施需要设置适当的警报阈值，了解不同交易所和市场参与者的背景，并综合多个数据来源以进行全面分析。Nansen 的先进工具使个人投资者和寻求以增强的智能和时机驾驭加密货币市场的机构交易者都可以访问复杂且可操作的市场分析。

常见问题

如何使用 Nansen 监控交易所流出？

要使用 Nansen 监控交易所流出，请使用 Smart Alerts 系统，方法是导航到 Smart Alerts 部分并选择“Exchange Flows”作为你的警报类型。通过设置最小交易值和感兴趣的特定 Token 的参数来配置警报以监控流出。例如，你可以设置 100 万美元的最低流出阈值，以关注机构级别的变动。你还可以创建特定于 Token 的警报或监控聪明钱钱包活动，方法是设置警报，以便在经验丰富的投资者在 24 小时内从交易所提取超过价值 500,000 美元的 Token 时发出警报。

如何使用 Nansen 监控交易所流入？

可以使用 Nansen 中相同的 Smart Alerts 系统来监控交易所流入。通过配置警报参数来跟踪大量 Token 存入交易所的时间，从而为大量流入交易所设置警报。这对于防御性投资组合监控特别有用 - 你可以为你持有的 Token 创建警报，以识别聪明钱钱包或大型持有者何时开始向交易所存入大量资金，这可能预示着即将到来的抛售压力。根据每个 Token 的典型交易量和市值配置这些警报，并设置适当的阈值。

如何实时监控加密货币的流入和流出？

通过 Nansen 的 Smart Alerts 系统实现加密货币流量的实时监控，该系统会在满足特定条件时提供实时通知。你可以创建全面的警报，同时跟踪多个交易所和区块链网络的流入和流出。该平台跟踪跨 12 个以上区块链网络的超过 3 亿个标记地址，从而能够立即识别重大变动。对于高级分析，将流量监控与其他功能（如 Hot Contracts）相结合，以跟踪资金何时从交易所实时转移到特定 DeFi 协议。

加密货币交易所的流入和流出是什么？

交易所流出发生在 Token 从 Binance、Coinbase 或 Kraken 等中心化交易所提取到外部钱包时。这种移动通常表明投资者正在将资金转移到冷存储中或准备长期持有，这对于市场而言可能是一个看涨信号。交易所流入是相反的 - 当 Token 从外部钱包存入交易所时。流入通常表明存在抛售压力，因为投资者会将 Token 存入交易所以进行交易。理解这些流动至关重要，因为它们可以深入了解市场情绪，并有助于在价格变动发生之前预测价格变动。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-moni...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～