如何使用 Nansen 追踪鲸鱼动向 - CoW DAO

如何使用 Nansen 追踪巨鲸动向

加密货币巨鲸是指持有大量数字资产的个人或机构，他们拥有足够的资本，可以通过其交易活动影响市场价格。与传统金融中老练的参与者在幕后运作不同，区块链技术的透明性允许任何人实时追踪巨鲸的动向。

巨鲸的影响力不仅仅是简单的价格波动。他们的交易决策通常反映了更深层次的市场洞察、对信息的早期获取或复杂的分析能力。当巨鲸积累特定代币或出售大量头寸时，这些行动通常先于更广泛的市场变动。

通过分析工具识别巨鲸

Smart Money 仪表盘

Nansen 的 Smart Money 仪表盘是识别盈利巨鲸钱包的主要工具。此功能根据历史表现、盈利指标和交易复杂程度聚合钱包。用户可以按时间范围筛选结果，以关注始终盈利的交易者与最近表现良好的交易者。

该仪表盘排除了普通交易者，要求最低活动阈值，例如 NFT 巨鲸在三个不同系列中进行十次销售。这种过滤确保了对真正的市场参与者的关注，而不是一次性交易者或不活跃的钱包。

用于数字收藏品的 NFT Paradise

对于以 NFT 为中心的巨鲸追踪，Nansen 的 NFT Paradise 提供了专门的环境。该平台显示来自 OpenSea 等主要市场的实时地板价，并追踪最赚钱的 NFT 钱包。盈利排行榜按已实现收益对钱包进行排名，从而可以识别已建立的巨鲸和新兴的盈利交易者。

以 Pranksy 为例，他是一位著名的 NFT 收藏家，曾经持有超过 1,251 个 Bored Ape Yacht Club NFT。通过追踪工具，观察者可以监控 Pranksy 的积累策略，观察哪些作品被出售以获取利润，并确定这些决策的时间。

针对特定项目的代币分析

当调查特定的加密货币时，Token God Mode 会显示最大的持有者和最近的积累模式。该工具不仅显示了当前的持有量，还显示了这些头寸如何随时间变化，从而提供了对巨鲸对特定项目的情绪的洞察。

例如，在分析 OLAS（一种以 AI 为中心的加密货币）时，用户可以在更广泛的市场认可之前观察 Smart Money 地址积累头寸。在有记录的案例中，早期识别 Smart Money 在 OLAS 中的积累先于几周内的大幅价格上涨。

设置监控系统

钱包分析

一旦识别出潜在的巨鲸，Wallet Profiler 就会提供对其活动的全面分析。该工具显示完整的交易历史、当前持有量、已实现的损益以及与各种协议的交互模式。用户可以观察巨鲸正在积累或剥离哪些收藏品或代币。

以 moin3au.eth 为例，它在以太坊上盈利能力最高的钱包中排名。该地址主要通过 CryptoPunks 交易产生了可观的回报，将 500 ETH 转换为 1,500 ETH。分析显示，这位巨鲸购买了 356 个 CryptoPunks，并出售了 60% 的持有量，同时保持了在 Meebits 等其他盈利收藏品中的头寸。

警报配置

Smart Alerts 系统可以实时监控巨鲸活动。用户可以为特定的钱包地址、超过特定阈值的代币交易或特定协议内的活动配置警报。这些警报通过首选渠道（包括 Telegram、Discord 或 Slack）传递通知。

有效的警报配置可能包括监控盈利巨鲸何时购买超过 10 ETH 的资产、出售大量已建立的 NFT 收藏品或开始积累新的代币头寸。这些警报确保用户可以及时对重要的巨鲸动向做出反应。

自定义投资组合绑定

高级追踪涉及创建自定义投资组合，以绑定相关的巨鲸地址。许多老练的交易者运营多个钱包，以实现运营安全或战略多元化。通过对这些地址进行分组，用户可以观察巨鲸活动的完整情况。

机构交易者可能会使用单独的钱包进行 DeFi 活动、NFT 收集和长期持有。绑定功能允许将所有相关地址作为一个实体进行追踪，从而更清楚地了解整体策略。

分析移动模式

交易时机

成功的巨鲸追踪需要了解交易时机模式。一些巨鲸始终在市场低迷时期购买，而另一些巨鲸则专注于在重大公告或协议启动之前进行积累。通过分析历史交易数据，用户可以识别这些模式并预测未来的动向。

以 Shaw 为例，他是另一位杰出的 NFT 巨鲸，于 2021 年 2 月加入 OpenSea。对 Shaw 交易历史的分析显示，他在多个系列中一直保持盈利，损失头寸极少。Shaw 在表现不佳的系列中保留部分持有量表明未来可能存在获利机会。

多链监控

现代巨鲸追踪必须考虑多链活动。Nansen 等平台支持跨 18+ 个区块链的监控，确保全面覆盖巨鲸的动向。巨鲸可能会积累基于以太坊的代币，同时在 Polygon 上进行挖矿或在 Solana 上交易 NFT。

有效的跨链追踪揭示了套利机会、生态系统偏好和新兴趋势的识别。当巨鲸开始将资产转移到新的链或协议时，这通常预示着即将到来的机会或技术转变。

投资组合构成

了解巨鲸持有哪些资产可以深入了解市场偏好和潜在的未来动向。投资组合分析不仅显示当前的持有量，还显示了对不同资产类别的百分比分配。

大量投资于 DeFi 代币的巨鲸可能表明对去中心化金融协议的信心，而多元化投资于 NFT 可能表明对数字收藏品长期价值的信念。这些投资组合构成为了解更广泛的市场趋势提供了方向性指标。

从巨鲸策略中学习

风险管理原则

巨鲸追踪提供了宝贵的风险管理课程。成功的巨鲸很少将整个投资组合部署到单一头寸中，而是保持跨项目、行业和风险级别的多元化。观察头寸规模、进出场时机以及投资组合再平衡，除了简单的复制策略之外，还提供了教育价值。

市场周期导航

经验丰富的巨鲸展示了如何驾驭不同的市场条件。在牛市期间，他们可能会增加风险承受能力并追求更高的回报。在熊市中，重点转移到资本保值和以降低的价格积累优质资产。这些行为模式为跨市场周期的头寸管理提供了指导。

高级追踪技术

动态识别

Smart Segments 功能可以根据自定义标准动态识别巨鲸。用户可以创建自动识别满足特定条件的地址的细分，例如持有多个已建立的 NFT 收藏品的钱包或参与了成功的代币发行的地址。

这些细分会自动更新，确保巨鲸列表随着市场条件的变化而保持最新状态。一个细分可能会追踪至少参与了五个盈利 DeFi 协议发行的钱包，从而自动识别老练的 DeFi 参与者。

相关性分析

高级用户分析不同巨鲸活动与市场动向之间的相关性。当多个被追踪的巨鲸开始积累相似的头寸时，这通常先于更广泛的市场兴趣。相反，多个巨鲸的协调抛售可能预示着即将到来的价格下跌。

实施与结果

Nansen 等平台提供了全面的工具，用于追踪加密货币和 NFT 市场中的巨鲸动向。通过 Smart Money 识别、Wallet Profiler 分析和 Smart Alerts 等功能，用户可以监控有影响力的市场参与者，并深入了解他们的策略。

有效的巨鲸追踪需要一种系统的方法，将盈利地址的识别、对其活动的持续监控以及对移动模式的分析相结合。区块链技术的透明性使这些信息可访问，但分析平台提供了将原始数据转化为可操作见解所需的工具。

巨鲸追踪的成功来自持续的监控、模式识别以及对巨鲸动向是投资决策中众多因素之一的理解。虽然关注巨鲸活动可以提供有价值的市场情报，但用户应将此信息与基本面分析和风险管理实践相结合，以获得最佳结果。

加密货币和 NFT 市场继续Swift发展。在市场周期中表现出持续盈利能力的巨鲸为成功的交易和投资策略提供了宝贵的见解。全面的追踪工具使使用者可以通过小心的观察和分析，从这些成熟的市场参与者中学习，并有可能提高他们自己的表现。

常见问题

顶级加密货币巨鲸在购买什么？

加密货币巨鲸目前正在跨各种领域进行多元化投资，包括 DeFi 代币、以 AI 为中心的加密货币和蓝筹 NFT 收藏品。通过 Token God Mode 等工具，你可以在更广泛的市场认可之前观察到巨鲸在积累新兴项目中的头寸。例如，观察到 Smart Money 地址在 OLAS（一种以 AI 为中心的加密货币）经历了 300% 的价格上涨之前积累了该代币。投资组合分析通常显示巨鲸在不同资产类别中保持多元化的持有量，而不是集中在单一头寸中，他们的购买模式通常反映出对特定领域（如去中心化金融协议或数字收藏品）的信心。

如何跨多个区块链追踪加密货币巨鲸？

现代巨鲸追踪需要跨 18+ 个受支持的区块链监控活动，以捕获全面的巨鲸动向。跨链监控可以揭示巨鲸何时将资产转移到新的链或协议，这通常预示着即将到来的机会或技术转变。你可以使用高级追踪平台观察巨鲸在积累基于以太坊的代币，同时在 Polygon 上进行挖矿或在 Solana 上交易 NFT。这种多链方法有助于识别套利机会、生态系统偏好和新兴趋势，因为巨鲸开始探索新的区块链网络。

如何寻找和追踪 NFT 巨鲸？

NFT 巨鲸识别始于 NFT Paradise 等专用工具，这些工具显示来自主要市场的实时地板价，并追踪最赚钱的 NFT 钱包。盈利排行榜按已实现收益对钱包进行排名，有助于识别已建立的巨鲸和新兴的盈利交易者。例如，你可以追踪像 Pranksy 这样的传奇收藏家，他曾经持有超过 1,251 个 Bored Ape Yacht Club NFT，或者分析像 Shaw 这样的盈利地址，他在多个系列中表现出持续的盈利能力。该平台通过要求最低活动阈值（例如在三个不同系列中销售十件），排除了普通交易者。

如何追踪加密货币巨鲸的活动？

加密货币巨鲸追踪涉及使用 Smart Money 仪表盘，该仪表盘根据历史表现、盈利指标和交易复杂程度聚合钱包。你可以设置 Smart Alerts 以实时监控巨鲸活动，为特定钱包地址、超过特定阈值的代币交易或特定协议内的活动配置通知。Wallet Profiler 提供全面分析，包括完整的交易历史、当前持有量、已实现的损益以及与各种协议的交互模式。有效的监控包括追踪巨鲸何时购买超过特定金额或开始积累新的代币头寸。

如何在筛选器上追踪巨鲸钱包？

钱包筛选涉及使用分析器工具，该工具显示完整的交易历史、当前持有量和交易模式。一旦你通过 Smart Money 仪表盘识别出潜在的巨鲸，你就可以使用全面的分析器功能分析他们的活动。例如，追踪像 moin3au.eth 这样的地址显示它通过 CryptoPunks 交易产生了可观的回报，将 500 ETH 转换为 1,500 ETH。筛选过程会显示巨鲸正在积累或剥离哪些收藏品或代币，从而深入了解他们当前的策略和市场情绪。

如何检测巨鲸积累？

巨鲸积累检测涉及分析交易时机模式和随时间变化的头寸变化。Token God Mode 不仅显示当前的持有量，还显示了头寸在哪些方面发生了变化，从而深入了解巨鲸对特定项目的情绪。你可以观察到巨鲸持续在市场低迷时期购买或在重大公告之前积累。可以创建 Smart Segments 以自动识别满足特定积累标准的地址，而多个巨鲸活动之间的相关性分析通常先于特定资产更广泛的市场兴趣。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-trac...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～